反洗钱知识26问

25、保险可疑交易标准有哪些？

答：《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中列举了17 类标准，如以趸交方式购买保单，但缴费金额巨大，与其经济状况不符，或者在保险赔偿发生时，客户坚持要求将资金汇往被保险人和受益人以外的其他人。

26、个人如果发现了洗钱线索怎么办？该如何举报？是否有保密措施？

答：我们欢迎所有的公民举报洗钱犯罪及其上游犯罪，每个公民都有举报的义务和权利。公民可以选择多种形式进行举报，举报电话是010-88092000 ；举报信箱是北京西城区金融大街35 号，32-124 信箱，接收单位是中国反洗钱监测分析中心，邮政编码：100032 ；举报传真电话：010-88091999 ；电子信箱地址：fiurepot@pbc.gov.cn ；举报网址：www.camlmac.gov.cn 。所有的举报信息及举报人姓名等都是严格保密的。

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