利安人寿保险股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议
利安人寿2018年第一次临时股东大会于2018年3月9日在南京涵月楼酒店以现场会议方式召开。会议由公司董事会召集,副董事长刘政焕主持。出席会议的股东代表共11名,所持有表决权股份4,579,384,709股,占公司有表决权股份总数的100%,符合法定比例。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《利安人寿保险股份有限公司章程》等的有关规定,所作决议合法、有效。
会议审议了各项议案,并以书面投票方式进行表决,形成以下决议:
一、审议通过了《关于利安人寿减少注册资本的议案》
表决情况:
同意:3,763,384,709股,占出席会议的非关联股东所持公司有表决权股份数的100%;
反对:0股,占出席会议的非关联股东所持公司有表决权股份数的0%;
弃权:0股,占出席会议的非关联股东所持公司有表决权股份数的0%。
关联股东雨润控股集团有限公司对该议案回避表决。
二、审议通过了《关于修订<利安人寿保险股份有限公司章程>的议案》
表决情况:
同意:4,579,384,709股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的100%;
反对:0股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%;
弃权:0股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%。
三、审议通过了《关于利安人寿2017年度财务报告的议案》
表决情况:
同意:4,579,384,709股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的100%;
反对:0股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%;
弃权:0股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%。