您好,欢迎您光临利安人寿网站

联系我们 | 收藏我们 | 使用帮助

关爱模式

 

利安人寿2018年度股东大会决议

利安人寿2018年度股东大会于2019年4月11日在南京涵月楼酒店以现场会议方式召开。会议由公司董事会召集,董事长祝义财主持。出席会议的股东代表共11名,所持公司有表决权股份4,579,384,709股,占公司有表决权股份总数的100%,符合法定比例。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《利安人寿保险股份有限公司章程》等的有关规定,所作决议合法、有效。

会议审议了各项议案,并以书面投票方式进行表决,形成以下决议:

一、审议通过了《关于利安人寿2018年度董事会报告的议案》

表决情况:

同意:4,579,384,709股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的100%;

反对:0股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%;

弃权:0股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%。

二、审议通过了《关于利安人寿2018年度监事会报告的议案》

表决情况:

同意:4,579,384,709股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的100%;

反对:0股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%;

弃权:0股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%。

三、审议通过了《关于利安人寿2018年度独立董事尽职报告的议案》

表决情况:

同意:4,579,384,709股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的100%;

反对:0股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%;

弃权:0股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%。

四、审议通过了《关于利安人寿2018年度董事尽职报告的议案》

表决情况:

同意:4,579,384,709股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的100%;

反对:0股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%;

弃权:0股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%。

五、审议通过了《关于利安人寿2018年度董事履职评价的议案》

表决情况:

同意:4,579,384,709股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的100%;

反对:0股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%;

弃权:0股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%。

六、审议通过了《关于利安人寿2018年度监事尽职报告的议案》

表决情况:

同意:4,579,384,709股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的100%;

反对:0股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%;

弃权:0股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%。

七、审议通过了《关于利安人寿2018-2020年资本规划的议案》

表决情况:

同意:4,579,384,709股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的100%;

反对:0股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%;

弃权:0股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%。

八、审议通过了《关于利安人寿2018年度财务报告的议案》

表决情况:

同意:4,579,384,709股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的100%;

反对:0股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%;

弃权:0股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%。

九、审议通过了《关于利安人寿2018年度预算执行情况报告的议案》

表决情况:

同意:4,579,384,709股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的100%;

反对:0股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%;

弃权:0股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%。

十、审议通过了《关于利安人寿2018年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告的议案》

表决情况:

同意:4,579,384,709股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的100%;

反对:0股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%;

弃权:0股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%。

十一、审议通过了《关于聘请2019年度会计师事务所及其报酬的议案》

表决情况:

同意:4,579,384,709股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的100%;

反对:0股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%;

弃权:0股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%。