利安人寿保险股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

利安人寿2019年第一次临时股东大会于2019年6月5日在南京涵月楼酒店集庆厅以现场会议方式召开。会议由公司董事会召集，副董事长刘政焕主持。出席会议的股东代表共10名，所持公司有表决权股份4,579,384,709股，占公司有表决权股份总数的100%，符合法定比例。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《利安人寿保险股份有限公司章程》等的有关规定，所作决议合法、有效。

会议审议了一项议案，并以书面投票方式进行表决，形成以下决议：

审议通过了《关于购置上海滨江国际广场2号楼项目的议案》

表决情况：

同意：4,579,384,709股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的100%；

反对：0股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%；

弃权：0股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%。

特此公告。

利安人寿保险股份有限公司

2019年6月19日