利安人寿保险股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
利安人寿2019年第二次临时股东大会于2019年9月6日在南京涵月楼酒店以现场会议方式召开。会议由公司董事会召集,董事长祝义财主持。出席会议的股东代表共10名,所持公司有表决权股份4,579,384,709股,占公司有表决权股份总数的100%,符合法定比例。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《利安人寿保险股份有限公司章程》等的有关规定,所作决议合法、有效。
会议审议了三项议案,并以书面投票方式进行表决,形成以下决议:
一、审议通过了《关于利安人寿设立项目公司收购上海滨江国际广场2号楼项目的议案》
表决情况:
同意:4,579,384,709股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的100%;
反对:0股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%;
弃权:0股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%。
二、审议通过了《关于变更利安人寿注册地址的议案》
表决情况:
同意:4,579,384,709股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的100%;
反对:0股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%;
弃权:0股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%。
三、审议通过了《关于修订<利安人寿保险股份有限公司章程>的议案》
表决情况:
同意:4,579,384,709股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的100%;
反对:0股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%;
弃权:0股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%。
特此公告。
利安人寿保险股份有限公司
2019年9月19日