利安人寿保险股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

利安人寿2019年第三次临时股东大会于2019年12月26日在南京涵月楼酒店以现场会议方式召开。会议由公司董事会召集，董事长祝义财主持。出席会议的股东代表共10名，所持公司有表决权股份4,579,384,709股，占公司有表决权股份总数的100%，符合法定比例。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《利安人寿保险股份有限公司章程》等的有关规定，所作决议合法、有效。

会议审议了各项议案，并以书面投票方式进行表决，形成以下决议：

一、审议通过了《关于修订<利安人寿保险股份有限公司章程>的议案》

表决情况：

同意：4,579,384,709股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的100%；

反对：0股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%；

弃权：0股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%。

二、审议通过了《关于修订<利安人寿2018-2020年发展规划>的议案》

表决情况：

同意：4,579,384,709股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的100%；

反对：0股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%；

弃权：0股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%。

三、审议通过了《关于利安人寿2018-2020年资本规划的议案》

表决情况：

同意：4,579,384,709股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的100%；

反对：0股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%；

弃权：0股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%。

四、审议通过了《关于利安人寿2020年度预算报告的议案》

表决情况：

同意：4,579,384,709股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的100%；

反对：0股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%；

弃权：0股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%。

五、审议通过了《关于利安人寿董事会换届事项的议案》。同意尽快推进董事会换届；在2020年2月28日之前，各股东应进行深入的沟通和交流，对董事会换届形成一致意见，并提出董事候选人名单；2020年3月15日，召开股东大会选举董事。

表决情况：

同意：3,292,808,784股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的71.91%；

反对：0股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%；

弃权：1,286,575,925股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的28.09%。

深圳市柏霖资产管理有限公司、月星集团有限公司对该议案投了弃权票。

特此公告。

利安人寿保险股份有限公司

2020年1月9日