利安人寿保险股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
利安人寿2019年度股东大会于2020年4月24日在南京雨润国际广场B1座公司11楼会议室以现场会议方式召开。会议由公司董事会召集,董事长祝义财主持。出席会议的股东代表共10名,所持公司有表决权股份4,579,384,709股,占公司有表决权股份总数的100%,符合法定比例。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《利安人寿保险股份有限公司章程》等的有关规定,所作决议合法、有效。
会议审议了各项议案,并以书面投票方式进行表决,形成以下决议:
一、审议通过了《关于利安人寿2019年度董事会报告的议案》
表决情况:
同意:4,579,384,709股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的100%;
反对:0股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%;
弃权:0股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%。
二、审议通过了《关于利安人寿2019年度监事会报告的议案》
表决情况:
同意:4,579,384,709股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的100%;
反对:0股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%;
弃权:0股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%。
三、审议通过了《关于利安人寿2019年度独立董事尽职报告的议案》
表决情况:
同意:4,579,384,709股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的100%;
反对:0股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%;
弃权:0股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%。
四、审议通过了《关于利安人寿2019年度董事尽职报告的议案》
表决情况:
同意:4,579,384,709股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的100%;
反对:0股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%;
弃权:0股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%。
五、审议通过了《关于利安人寿2019年度董事履职评价的议案》
表决情况:
同意:4,579,384,709股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的100%;
反对:0股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%;
弃权:0股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%。
六、审议通过了《关于利安人寿2019年度监事尽职报告的议案》
表决情况:
同意:4,579,384,709股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的100%;
反对:0股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%;
弃权:0股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%。
七、审议通过了《关于利安人寿2019年度财务报告的议案》
表决情况:
同意:4,579,384,709股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的100%;
反对:0股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%;
弃权:0股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%。
八、审议通过了《关于利安人寿2019年度预算执行情况报告的议案》
表决情况:
同意:4,579,384,709股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的100%;
反对:0股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%;
弃权:0股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%。
九、审议通过了《关于利安人寿2019年度关联交易专项报告的议案》
表决情况:
同意:4,579,384,709股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的100%;
反对:0股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%;
弃权:0股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%。
十、审议通过了《关于聘请2020年度会计师事务所及其报酬的议案》
表决情况:
同意:4,579,384,709股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的100%;
反对:0股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%;
弃权:0股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%。
十一、审议通过了《关于利安人寿董事会换届事项的议案》
(一)选举祝义财先生为利安人寿第三届董事会董事
表决情况:
同意:4,579,384,709股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的100%;
反对:0股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%;
弃权:0股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%。
(二)选举胡军先生为利安人寿第三届董事会董事
表决情况:
同意:4,579,384,709股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的100%;
反对:0股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%;
弃权:0股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%。
(三)选举李建成先生为利安人寿第三届董事会董事
表决情况:
同意:4,579,384,709股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的100%;
反对:0股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%;
弃权:0股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%。
(四)选举顾春峰先生为利安人寿第三届董事会董事
表决情况:
同意:4,579,384,709股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的100%;
反对:0股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%;
弃权:0股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%。
(五)选举仇雪嵘女士为利安人寿第三届董事会董事
表决情况:
同意:4,579,384,709股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的100%;
反对:0股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%;
弃权:0股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%。
(六)选举刘政焕女士为利安人寿第三届董事会董事
表决情况:
同意:4,579,384,709股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的100%;
反对:0股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%;
弃权:0股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%。
(七)选举王会清先生为利安人寿第三届董事会董事
表决情况:
同意:4,579,384,709股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的100%;
反对:0股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%;
弃权:0股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%。
(八)选举景浩先生为利安人寿第三届董事会董事
表决情况:
同意:4,579,384,709股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的100%;
反对:0股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%;
弃权:0股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%。
(九)选举陈泳冰先生为利安人寿第三届董事会董事
表决情况:
同意:4,579,384,709股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的100%;
反对:0股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%;
弃权:0股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%。
(十)选举李颖女士为利安人寿第三届董事会董事
表决情况:
同意:4,579,384,709股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的100%;
反对:0股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%;
弃权:0股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%。
(十一)选举刘亚先生为利安人寿第三届董事会独立董事
表决情况:
同意:3,535,941,053股,占出席会议的非关联股东所持公司有表决权股份数的100%;
反对:0股,占出席会议的非关联股东所持公司有表决权股份数的0%;
弃权:0股,占出席会议的非关联股东所持公司有表决权股份数的0%。
江苏省国际信托有限责任公司对该议案回避表决。
(十二)选举邢会强先生为利安人寿第三届董事会独立董事
表决情况:
同意:3,711,018,216股,占出席会议的非关联股东所持公司有表决权股份数的100%;
反对:0股,占出席会议的非关联股东所持公司有表决权股份数的0%;
弃权:0股,占出席会议的非关联股东所持公司有表决权股份数的0%。
深圳市柏霖资产管理有限公司对该议案回避表决。
(十三)选举余明阳先生为利安人寿第三届董事会独立董事
表决情况:
同意:3,763,384,709股,占出席会议的非关联股东所持公司有表决权股份数的100%;
反对:0股,占出席会议的非关联股东所持公司有表决权股份数的0%;
弃权:0股,占出席会议的非关联股东所持公司有表决权股份数的0%。
雨润控股集团有限公司对该议案回避表决。
(十四)选举车捷先生为利安人寿第三届董事会独立董事
表决情况:
同意:4,161,175,277股,占出席会议的非关联股东所持公司有表决权股份数的100%;
反对:0股,占出席会议的非关联股东所持公司有表决权股份数的0%;
弃权:0股,占出席会议的非关联股东所持公司有表决权股份数的0%。
月星集团有限公司对该议案回避表决。
(十五)选举李春平先生为利安人寿第三届董事会独立董事
表决情况:
同意:4,379,384,709股,占出席会议的非关联股东所持公司有表决权股份数的100%;
反对:0股,占出席会议的非关联股东所持公司有表决权股份数的0%;
弃权:0股,占出席会议的非关联股东所持公司有表决权股份数的0%。
江苏省信用再担保集团有限公司对该议案回避表决。
(十六)由江苏省国际信托有限责任公司推荐第三届董事会董事长候选人;由深圳市柏霖资产管理有限公司牵头,按照市场化选聘原则,会商主要股东,推荐利安人寿总裁候选人;以尽快上市为目标,力争明年上市;依法依规并依据《公司章程》,完成董事会的换届工作。
表决情况:
同意:4,579,384,709股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的100%;
反对:0股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%;
弃权:0股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%。
十二、审议通过了《关于利安人寿监事会换届事项的议案》
(一)选举祝珺先生为利安人寿第三届监事会股东代表监事
同意:4,579,384,709股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的100%;
反对:0股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%;
弃权:0股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%。
(二)选举陈亮先生为利安人寿第三届监事会股东代表监事
同意:4,579,384,709股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的100%;
反对:0股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%;
弃权:0股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%。
(三)由雨润控股集团有限公司推荐第三届监事会主席候选人
同意:4,579,384,709股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的100%;
反对:0股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%;
弃权:0股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%。
特此公告。
利安人寿保险股份有限公司
2020年5月9日