利安人寿保险股份有限公司

2020年第二次临时股东大会决议公告

利安人寿2020年第二次临时股东大会于2020年10月10日在南京涵月楼酒店以现场会议方式召开。会议由公司董事会召集，董事长祝义财主持。出席会议的股东代表共10名，所持公司有表决权股份4,579,384,709股，占公司有表决权股份总数的100%，符合法定比例。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《利安人寿保险股份有限公司章程》等的有关规定，所作决议合法、有效。

会议审议了各项议案，并以书面投票方式进行表决，形成以下决议：

一、审议通过了《关于撤销景浩先生利安人寿第三届董事会拟任董事资格的议案》

表决情况：

同意：4,579,384,709股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的100%；

反对：0股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%；

弃权：0股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%。

二、审议通过了《关于选举姜秀岩女士为利安人寿第三届董事会董事的议案》

表决情况：

同意：4,579,384,709股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的100%；

反对：0股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%；

弃权：0股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%。

特此公告。

利安人寿保险股份有限公司

2020年10月21日