利安人寿保险股份有限公司

2020年第三次临时股东大会决议公告

利安人寿2020年第三次临时股东大会于2020年12月28日在南京涵月楼酒店以现场会议方式召开。会议由公司董事会召集，董事祝义财主持。出席会议的股东代表共10名，所持公司有表决权股份4,579,384,709股，占公司有表决权股份总数的100%，符合法定比例。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《利安人寿保险股份有限公司章程》等的有关规定，所作决议合法、有效。

会议审议了各项议案，并以书面投票方式进行表决，形成以下决议：

一、审议通过了《关于利安人寿2021-2023年发展规划的议案》

表决情况：

同意：4,579,384,709股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的100%；

反对：0股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%；

弃权：0股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%。

二、审议通过了《关于利安人寿2021-2023年度资本规划的议案》

表决情况：

同意：4,579,384,709股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的100%；

反对：0股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%；

弃权：0股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%。

三、审议通过了《关于利安人寿2021年度预算报告的议案》

表决情况：

同意：4,579,384,709股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的100%；

反对：0股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%；

弃权：0股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%。

四、审议通过了《关于修订<利安人寿保险股份有限公司章程>的议案》

表决情况：

同意：4,579,384,709股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的100%；

反对：0股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%；

弃权：0股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%。

五、审议通过了《关于制定<利安人寿董事监事及高级管理人员问责管理暂行办法>的议案》

表决情况：

同意：4,579,384,709股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的100%；

反对：0股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%；

弃权：0股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%。

六、审议通过了《关于撤销余明阳先生利安人寿第三届董事会拟任独立董事资格的议案》

表决情况：

同意：4,579,384,709股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的100%；

反对：0股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%；

弃权：0股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%。

七、审议通过了《关于选举王传邦先生为利安人寿第三届董事会独立董事的议案》

表决情况：

同意：3,763,384,709股，占出席会议的非提名股东所持公司有表决权股份数的100%；

反对：0股，占出席会议的非提名股东所持公司有表决权股份数的0%；

弃权：0股，占出席会议的非提名股东所持公司有表决权股份数的0%。

提名股东雨润控股集团有限公司对该议案回避表决。

特此公告。

利安人寿保险股份有限公司

2021年1月5日