利安人寿2020年度股东大会决议公告
利安人寿2020年度股东大会于2021年4月23日在南京涵月楼酒店6楼集庆厅以现场会议方式召开,微信语音配合。会议由公司董事会召集,董事长王会清主持。出席会议的股东代表共10名,所持公司有表决权股份4,579,384,709股,占公司有表决权股份总数的100%,符合法定比例。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《利安人寿保险股份有限公司章程》等的有关规定,所作决议合法、有效。
会议审议了十四项议案,并以书面投票方式进行表决,形成以下决议:
一、审议通过了《关于利安人寿2020年度董事会报告的议案》
表决情况:
同意:4,579,384,709股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的100%;
反对:0股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%;
弃权:0股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%。
二、审议通过了《关于利安人寿2020年度独立董事尽职报告的议案》
表决情况:
同意:4,579,384,709股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的100%;
反对:0股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%;
弃权:0股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%。
三、审议通过了《关于利安人寿2020年度独立董事履职评价的议案》
表决情况:
同意:4,579,384,709股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的100%;
反对:0股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%;
弃权:0股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%。
四、审议通过了《关于利安人寿2020年度董事尽职报告的议案》
表决情况:
同意:4,579,384,709股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的100%;
反对:0股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%;
弃权:0股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%。
五、审议通过了《关于利安人寿2020年度董事履职评价的议案》
表决情况:
同意:4,579,384,709股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的100%;
反对:0股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%;
弃权:0股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%。
六、审议通过了《关于第三届董事会董事津贴的议案》
表决情况:
同意:4,579,384,709股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的100%;
反对:0股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%;
弃权:0股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%。
七、审议通过了《关于利安人寿2020年度监事会报告的议案》
表决情况:
同意:4,579,384,709股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的100%;
反对:0股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%;
弃权:0股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%。
八、审议通过了《关于利安人寿2020年度监事尽职报告的议案》
表决情况:
同意:4,579,384,709股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的100%;
反对:0股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%;
弃权:0股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%。
九、审议通过了《关于第三届监事会监事津贴的议案》
表决情况:
同意:4,579,384,709股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的100%;
反对:0股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%;
弃权:0股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%。
十、审议通过了《关于2021年股票增值权行权的议案》
表决情况:
同意:4,579,384,709股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的100%;
反对:0股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%;
弃权:0股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%。
十一、审议通过了《关于利安人寿2020年度预算执行情况报告的议案》
表决情况:
同意:4,579,384,709股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的100%;
反对:0股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%;
弃权:0股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%。
十二、审议通过了《关于利安人寿2020年度关联交易专项报告的议案》
表决情况:
同意:4,579,384,709股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的100%;
反对:0股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%;
弃权:0股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%。
十三、审议通过了《关于聘请2021年度会计师事务所及其报酬的议案》
表决情况:
同意:4,579,384,709股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的100%;
反对:0股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%;
弃权:0股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%。
十四、审议通过了《关于选举顾婵娟女士为利安人寿第三届董事会董事的议案》
表决情况:
同意:4,579,384,709股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的100%;
反对:0股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%;
弃权:0股,占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%。
2021年4月25日