利安人寿保险股份有限公司2021年第三次

临时股东大会决议公告

利安人寿2021年第三次临时股东大会于2021年12月1日在南京雨润国际广场B1座公司11楼会议室以现场会议方式召开。会议由公司董事会召集，董事长王会清主持。出席会议的股东代表共10名，所持公司有表决权股份4,579,384,709股，占公司有表决权股份总数的100%，符合法定比例。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《利安人寿保险股份有限公司章程》等的有关规定，所作决议合法、有效。

会议审议了三项议案，并以书面投票方式进行表决，形成以下决议：

一、审议通过了《关于购置合肥华润大厦A座写字楼项目的议案》

表决情况：

同意：3,292,808,784股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的71.91%；

反对：0股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%；

弃权：1,286,575,925股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的28.09%。

深圳市柏霖资产管理有限公司、月星集团有限公司对该议案投了弃权票。

二、审议通过了《关于设立项目公司购置合肥华润大厦A座写字楼项目的议案》

表决情况：

同意：3,292,808,784股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的71.91%；

反对：0股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%； 

弃权：1,286,575,925股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的28.09%。

深圳市柏霖资产管理有限公司、月星集团有限公司对该议案投了弃权票。

三、审议通过了《关于利安人寿向上海安民企业发展有限公司增资用于归还部分股东借款的议案》

表决情况：

同意：4,579,384,709股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的100%；

反对：0股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%；

弃权：0股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%。

利安人寿保险股份有限公司

2021年12月8日