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利安人寿2022年第一次临时股东大会于2022年1月12日在南京雨润国际广场B1座公司11楼会议室以现场会议方式召开。会议由公司董事会召集，董事长王会清主持。出席会议的股东代表共10名，所持公司有表决权股份4,161,175,277股，占公司有表决权股份总数的100%，符合法定比例。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《利安人寿保险股份有限公司章程》等的有关规定，所作决议合法、有效。
会议审议了四项议案，并以书面投票方式进行表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于修订<利安人寿2021-2023年发展规划>的议案》
表决情况：
同意：4,161,175,277股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的100%；
反对：0股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%；
弃权：0股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%。
二、审议通过了《关于修订<利安人寿2021-2023年资本规划>的议案》
表决情况：
同意：4,161,175,277股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的100%；
反对：0股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%；
弃权：0股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%。
三、审议通过了《关于利安人寿2022年度预算报告的议案》
表决情况：
同意：4,161,175,277股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的100%；
反对：0股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%；
弃权：0股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%。
四、审议通过了《关于拟设立合肥华润大厦A座写字楼项目公司向股东借款的议案》
表决情况：
同意：3,292,808,784股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的79.13%；
反对：0股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%；
弃权：868,366,493股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的20.87%。
深圳市柏霖资产管理有限公司对该议案投了弃权票。
利安人寿保险股份有限公司
2022年1月12日
