利安人寿保险股份有限公司2021年度

股东大会决议公告

利安人寿2021年度股东大会于2022年4月28日在南京雨润国际广场B1座公司11楼会议室以现场会议方式召开。会议由公司董事会召集，董事长王会清主持。出席会议的股东代表共10名，所持公司有表决权股份4,161,175,277股，占公司有表决权股份总数的100%，符合法定比例。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《利安人寿保险股份有限公司章程》等的有关规定，所作决议合法、有效。

会议审议了十项议案，并采用现场会议表决方式进行表决，形成以下决议：

一、审议通过了《关于利安人寿2021年度董事会报告的议案》

表决情况：

同意：4,161,175,277股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的100%；

反对：0股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%；

弃权：0股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%。

二、审议通过了《关于利安人寿2021年度独立董事尽职报告的议案》

表决情况：

同意：4,161,175,277股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的100%；

反对：0股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%；

弃权：0股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%。

三、审议通过了《关于利安人寿2021年度独立董事履职评价的议案》

表决情况：

同意：4,161,175,277股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的100%；

反对：0股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%；

弃权：0股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%。

四、审议通过了《关于利安人寿2021年度董事尽职报告的议案》

表决情况：

同意：4,161,175,277股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的100%；

反对：0股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%；

弃权：0股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%。

五、审议通过了《关于利安人寿2021年度董事履职评价的议案》

表决情况：

同意：4,161,175,277股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的100%；

反对：0股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%；

弃权：0股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%。

六、审议通过了《关于利安人寿2021年度监事会报告的议案》

表决情况：

同意：4,161,175,277股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的100%；

反对：0股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%；

弃权：0股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%。

七、审议通过了《关于利安人寿2021年度监事尽职报告的议案》

表决情况：

同意：4,161,175,277股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的100%；

反对：0股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%；

弃权：0股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%。

八、审议通过了《关于利安人寿2021年度监事履职评价的议案》

表决情况：

同意：4,161,175,277股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的100%；

反对：0股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%；

弃权：0股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%。

九、审议通过了《关于利安人寿2021年度预算执行情况报告的议案》

表决情况：

同意：4,161,175,277股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的100%；

反对：0股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%；

弃权：0股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%。

十、审议通过了《关于利安人寿2021年度关联交易专项报告的议案》

表决情况：

同意：4,161,175,277股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的100%；

反对：0股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%；

弃权：0股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%。

利安人寿保险股份有限公司

2022年4月28日