利安人寿保险股份有限公司2022年第六次

临时股东大会决议公告

利安人寿2022年第六次临时股东大会于2022年11月18日在南京雨润国际广场B1座公司13楼会议室以现场会议方式召开。会议由公司董事会召集，董事长周俊淑主持。出席会议的股东代表共10名，所持公司有表决权股份4,161,175,277股，占公司有表决权股份总数的100%，符合法定比例。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《利安人寿保险股份有限公司章程》等的有关规定，所作决议合法、有效。

会议审议了各项议案，并采用现场会议表决方式作出以下决议：

一、审议通过了《关于修订<利安人寿保险股份有限公司章程>的议案》

表决情况：

同意：4,161,175,277股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的100%；

反对：0股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%；

弃权：0股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%。

二、审议通过了《关于修订<利安人寿2021-2023年资本规划>的议案》

表决情况：

同意：4,161,175,277股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的100%；

反对：0股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%；

弃权：0股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%。

三、审议通过了《关于确定董事长薪酬待遇的议案》

表决情况：

同意：4,161,175,277股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的100%；

反对：0股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%；

弃权：0股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%。

利安人寿保险股份有限公司

2022年11月18日