利安人寿保险股份有限公司2023年

第二次临时股东大会决议公告

利安人寿2023年第二次临时股东大会于2023年3月29日在南京雨润国际广场B1座公司13楼会议室以现场会议方式召开。会议由公司董事会召集，董事长周俊淑主持。出席会议的股东代表共10名，所持公司有表决权股份4,161,175,277股，占公司有表决权股份总数的100%，符合法定比例。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《利安人寿保险股份有限公司章程》等的有关规定，所作决议合法、有效。

会议审议了各项议案，并采用现场会议表决方式作出以下决议：

一、审议通过了《关于利安人寿2022年度财务报告的议案》

表决情况：

同意：4,161,175,277股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的100%；

反对：0股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%；

弃权：0股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%。

二、审议通过了《关于利安人寿2022年度预算执行情况报告的议案》

表决情况：

同意：4,161,175,277股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的100%；

反对：0股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%；

弃权：0股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%。

三、审议通过了《关于利安人寿未弥补亏损情况报告的议案》

表决情况：

同意：4,161,175,277股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的100%；

反对：0股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%；

弃权：0股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%。

利安人寿保险股份有限公司

            2023年3月29日