利安人寿保险股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议

利安人寿2024年第三次临时股东大会于2024年8月16日在南京雨润国际广场B1座公司13楼会议室以现场会议方式召开。会议由公司董事会召集，董事长周俊淑主持。出席会议的股东代表共10名，所持公司有表决权股份4,161,175,277股，占公司有表决权股份总数的100%，符合法定比例。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《利安人寿保险股份有限公司章程》等的有关规定，所作决议合法、有效。

会议审议了十六项议案，并采用现场会议表决方式作出以下决议：

一、审议通过了《关于选举周俊淑女士为利安人寿第四届董事会董事的议案》

表决情况：

同意：4,161,175,277股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的100%；

反对：0股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%；

弃权：0股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%。

二、审议通过了《关于选举丁锋先生为利安人寿第四届董事会董事的议案》

表决情况：

同意：4,161,175,277股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的100%；

反对：0股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%；

弃权：0股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%。

三、审议通过了《关于选举姜秀岩女士为利安人寿第四届董事会董事的议案》

表决情况：

同意：4,161,175,277股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的100%；

反对：0股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%；

弃权：0股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%。

四、审议通过了《关于选举钟京华女士为利安人寿第四届董事会董事的议案》

表决情况：

同意：4,161,175,277股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的100%；

反对：0股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%；

弃权：0股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%。

五、审议通过了《关于选举祝义财先生为利安人寿第四届董事会董事的议案》

表决情况：

同意：4,161,175,277股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的100%；

反对：0股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%；

弃权：0股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%。

六、审议通过了《关于选举何华伟先生为利安人寿第四届董事会董事的议案》

表决情况：

同意：4,161,175,277股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的100%；

反对：0股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%；

弃权：0股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%。

七、审议通过了《关于选举顾婵娟女士为利安人寿第四届董事会董事的议案》

表决情况：

同意：4,161,175,277股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的100%；

反对：0股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%；

弃权：0股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%。

八、审议通过了《关于选举李颖女士为利安人寿第四届董事会董事的议案》

表决情况：

同意：4,161,175,277股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的100%；

反对：0股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%；

弃权：0股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%。

九、审议通过了《关于选举杨承明先生为利安人寿第四届董事会董事的议案》

表决情况：

同意：4,161,175,277股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的100%；

反对：0股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%；

弃权：0股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%。

十、审议通过了《关于选举刘亚先生为利安人寿第四届董事会独立董事的议案》

表决情况：

同意：4,161,175,277股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的100%；

反对：0股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%；

弃权：0股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%。

十一、审议通过了《关于选举邢会强先生为利安人寿第四届董事会独立董事的议案》

表决情况：

同意：4,161,175,277股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的100%；

反对：0股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%；

弃权：0股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%。

十二、审议通过了《关于选举王传邦先生为利安人寿第四届董事会独立董事的议案》

表决情况：

同意：4,161,175,277股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的100%；

反对：0股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%；

弃权：0股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%。

十三、审议通过了《关于选举李春平先生为利安人寿第四届董事会独立董事的议案》

表决情况：

同意：4,161,175,277股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的100%；

反对：0股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%；

弃权：0股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%。

十四、审议通过了《关于选举许世清先生为利安人寿第四届董事会独立董事的议案》

表决情况：

同意：4,161,175,277股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的100%；

反对：0股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%；

弃权：0股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%。

十五、审议通过了《关于选举胡永平先生为利安人寿第四届监事会股东监事的议案》

表决情况：

同意：4,161,175,277股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的100%；

反对：0股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%；

弃权：0股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%。

十六、审议通过了《关于选举强莹女士为利安人寿第四届监事会外部监事的议案》

表决情况：

同意：4,161,175,277股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的100%；

反对：0股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%；

弃权：0股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%。

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2024年8月16日