利安人寿保险股份有限公司

2024年第四次临时股东大会决议

利安人寿2024年第四次临时股东大会于2024年11月8日在南京雨润国际广场B1座公司13楼会议室以现场会议方式召开。会议由公司董事会召集，董事长周俊淑主持。出席会议的股东代表共10名，所持公司有表决权股份4,579,384,709股，占公司有表决权股份总数的100%，符合法定比例。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《利安人寿保险股份有限公司章程》等的有关规定，所作决议合法、有效。

会议审议了两项议案，并采用现场会议表决方式作出以下决议：

一、审议通过了《关于利安人寿第四届董事会董事津贴的议案》

表决情况：

同意：4,579,384,709股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的100%；

反对：0股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%；

弃权：0股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%。

二、审议通过了《关于利安人寿第四届监事会监事津贴的议案》

表决情况：

同意：4,579,384,709股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的100%；

反对：0股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%；

弃权：0股，占出席会议的股东所持公司有表决权股份数的0%。

2024年11月8日

利安人寿保险股份有限公司